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“胆真大”上门取钱!小心!线上诈骗+线下取钱

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“不见面”“不接触”

是电信网络诈骗案件的显著特征

但近日出现一种新型诈骗

——嫌疑人大胆现身

亲自上门来取现金!

你以为和你见面交易取钱的

是投资合伙人 

其实他只是临时雇用的跑腿人员




真实案例一

近日,河洲街道居民陈某接到一电话,对方自称是教育机构办理退学费的工作人员,为陈某办理退学费的相关事宜。陈某通过对方发的链接下载APP,客服给陈某银行卡转账220元,并称剩下的费用通过基金退款,于是陈某按客服和“基金老师”的要求在APP里购买基金。

前几次提现成功,陈某就放松了警惕,随后提现失败,“基金老师”称是由于陈某操作失误导致资金被冻结,需缴纳4万元解冻。APP客服又说用银行卡大额转账会被封控,要求陈某提供现金,送到了对方提供的地点。为了尽快“解冻”现金,陈某多次打车将现金送给对方,共计48.2万元,这时陈某才意识到被骗


真实案例二

秀市镇居民谢某在某交友软件上认识了一个陌生人,对方称可以带着谢某赚钱。谢某按照对方指示扫描了一个上海期货交易所的二维码,谢某进入期货所后按照对方的指示操作。每次交易,对方都会派人上门找谢某拿现金,然后存入到账户里再操作,直到被骗29万,谢某才醒悟


套路解析


诈骗分子往往通过网络社交平台搜索被害人并添加好友,冒充“高富帅”“军人”“投资专家”等身份与被害人建立关系,以有“特殊资源”“平台有漏洞”可获得高额回报等理由,鼓动受害人参与投资。充值方式改为购买虚拟币,但又称有关部门对虚拟币管控严格,线上转账容易冻结银行卡,改为线下安排专人到其家中或指定地点取现金。




“线上诈骗+线下取钱”

一改“不见面”“不接触”的套路

用于冒充各类身份诈骗时

直接与受害人面对面拿钱

迷惑性较以往更大

图片

1、不要被所谓的高回报诱惑

诈骗团伙塑造的投资项目都是超高年化收益,动辄20%以上,甚至高达50%,而且“稳赚不赔”。千万别相信!

2、识别虚假App

诈骗团伙制作的非法App无法在手机官方应用市场上架,只能通过点击网址链接或扫描二维码的方式让用户下载。因此非官方应用市场下载的,都是"黑平台",千万别下载!

3、不只是转账,上门现金交易也要警惕

不只是转账,上门拿钱,现金交易也可能是电信网络诈骗,一定要谨慎。


END

来源:反诈中心

责任编辑:李毓、王可欣

编审:杨根龙

签发:熊浩凌

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